La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Morteros Ltda. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el día martes 30 de abril de 2024, a la hora 19:45, en el local Salón Auditorio de Coopmorteros, sito en Bv. Irigoyen N°1332, de esta ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes.
2) Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General Ordinaria.
3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente a nuestro Sexagésimo Cuarto Ejercicio Anual
comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés.
4) Consideración sobre el ajuste del Capital del ejercicio cerrado al 31/12/2023, debiendo resolver: a) Su
capitalización total y/o parcial; o b) su destino, total y/o parcial, como Ajuste de Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 51 (sección 4.4.1.1 segundo párrafo y la sección 5.4 tercer párrafo)
5) Consideración de la retribución por el trabajo personal en cumplimiento de su actividad institucional, de los miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 Estatuto Social).
6) Designación de una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres) miembros.
7) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el término de 3 (tres) años en reemplazo de los Sres.
PERLO Leticia, GOMEZ DE LA FUENTE Darío y SARANZ Mauricio, por terminación de mandato.
8) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año en reemplazo de los Sres.
SOBRERO Eladio José, por terminación de mandato y de dos cargos vacantes.-
9) Elección de 1 (uno) Síndico Suplente, en reemplazo de TALAVERA Sofía, por renuncia al cargo del
Síndico Titular.
ESTATUTO SOCIAL:
ARTICULO Nro.:38 La Asamblea se realizará sea cual fuere el número de asociados asistentes; si una hora
después de fijada por la convocatoria, no se hubieren reunido ya, más de la mitad de los Delegados.
